Hintli yetkililer, Bitcoin ( BTC ) içeren bir dolandırıcılık nedeniyle kripto yatırım protokolü BitConnect Satish Kumbhani’nin kurucusunu arıyorlar.
Polis BitConnect kurucusunu arıyor! Neden?
Indian Express’in geçtiğimiz gün bildirdiğine nazaran, Kumbhani, genişleyen Pune kentinde yaşayan bir adamı yaklaşık 220 Bitcoin’lik (4.7 milyon dolar) dolandırmakla ilgili şikayette bulunulduktan sonra hakkında arama kararı çıkarıldı.
Pune merkezli bir avukat, sanığın kendisini 54 Bitcoin’lik özgün yatırımını dolandırdığını argüman ederek polise Birinci Bilgi Raporunu (FIR) sundu. Yetkili makamların, yapılan şikayetin resmi bir soruşturma için temel gereklilikleri karşıladığının birinci doğrulamasından sonra Birinci Bilgilendirme Raporu kapsamında dosyalama hazırladığını belirtmekte yarar var.
İsminin açıklanmasını istemeyen avukat, Kumbhani ve öteki altı kişiyi, 2016 ve 2021 yılları ortasında farklı platformlara yine yatırdığı 166 BTC’nin getirilerini dolandırmakla suçladı.
Kumbhani yasal dertleri tırmandırıyor
Özellikle, Kumbhani, ABD yatırımcılarını içeren 2,4 milyar dolarlık bir Ponzi planında suçlandıktan sonra Şubat ayından bu yana firarda. Yasal bir dosyalamada, ABD makamları Kumbhani’nin muhtemelen nerede olduğu bilinmemekle birlikte Hindistan’dan kaybolduğunu belirtti.
Yetkililerin açıklamasında:
“Kumbhani muhtemelen Hindistan’dan farklı bir yabancı ülkede bilinmeyen bir adrese taşındı. Kasım ayından bu yana Komite, Kumbhani’nin adresini bulmak için o ülkenin mali düzenleyici makamlarıyla istişarelerde bulunuyor. Lakin şu anda Kumbhani’nin yeri bilinmiyor” tabirlerine yer verdi.
Küresel olarak yatırımcıların BitConnect’in Bitconnect Coin (BCC) olarak isimlendirilen açık kaynaklı, merkezi olmayan kripto para ünitesini satın almaya teşvik edildiğini belirtmekte yarar var. Daha sonra jetonları bir borç verme programı aracılığıyla Bitconnect’e ödünç vereceklerdi. Bunun karşılığında Bitconnect, otomatik ve kârlı ticaret yapmak için oluşturulan tescilli teknoloji tahlillerine yatırım yapacaktı.
Ancak yetkililere nazaran, yatırımlar vaat edildiği üzere süreç görmedi, evvelki yatırımcılara ödeme yapmaya yönlendirildi.
