Güney Koreli yetkililer, kripto para ünitesiyle ilgili süreçleri içeren kuşkulu finansal süreçlere dahil oldukları argümanıyla üç kişinin tutuklanmasından haftalar sonra; soruşturmayla temaslı olarak Seul merkezli bir Woori Bank’a baskın düzenledi.
Güney Koreli savcılardan bankaya yasadışı kripto baskını!
Yerel haber ajansı Yonhap’ın 22 Eylül’de bildirdiğine nazaran, Daegu Bölge Savcılığı’nın Yolsuzlukla Gayret Soruşturma Departmanı, savcılarının Woori Bank genel merkezi için bir arama ve el koyma buyruğu yürüttüğünü ve çalışanlarından birini araştırdığını belirtti.
Rapora nazaran:
“Savcılar daha evvel sanıkların birkaç hayali şirket yönettiğini ve bunları bildirmeden dijital varlık ticareti yaptığını tespit etmiş ve bankaya 400 milyar won’luk dövizi yurt dışına göndermesi için düzmece deliller sunmuştu.”
Raporun eklediği üzere, soruşturulan kişi “o sırada Woori Bank’ın şube müdürü olarak çalışıyordu” ve “yasadışı döviz havalesine karışmıştı.”
Davanın detayları
Ağustos ayında, üç kişi gerekli müsaadeler olmadan bir kripto alım satım operasyonu kurmak, bankalara düzmece finansal datalar sunmak ve kuşkulu döviz süreçleri yürütmekle suçlandı.
İddialara nazaran tutuklanan bireyler, Güney Kore borsalarındaki kripto para fiyatlarının denizaşırı borsalara kıyasla ‘kimchi primi’ olarak da isimlendirilen farktan yararlanmaya çalışmış görünüyor.
Güney Kore’nin kripto sorunları
Bu ortada Yonhap, vergilerin ödenmemesi ve lokal vergi borçlarının ödenmemesi nedeniyle iki yıl boyunca 259.8 milyar wonluk kripto paraya el konduğunu da bildirdi. Ele geçirmelere ait bilgiler “Strateji ve Maliye Bakanlığı, Kamu İdaresi ve Güvenlik Bakanlığı, Ulusal Vergi Dairesi ile 17 vilayet ve il” tarafından sunuldu.
