Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in, beş yıl içinde 2,3 milyar doları aşan yasadışı para aklamak için bir kanal misyonu gördüğü bildiriliyor. O denli ki, argümana nazaran bu kanal, bilgisayar korsanları, uyuşturucu kaçakçıları ve dolandırıcılar tarafından kullanılmış.
İddia: Binance’in 2,3 milyar doları aşan yasadışı fonları akladı!
Binance’in 2017 ve 2021 yılları ortasında bilgisayar korsanları, uyuşturucu kaçakçıları ve dolandırıcılar tarafından kullanıldığı tez edildi. Fakat 6 Haziran’da yayınlanan bir Reuters araştırmasına nazaran, borsanın dijital para ünitelerinin anonim tabiatı nedeniyle olaylardan habersiz olduğu bildirildi.
Müfettişler, borsanın kara para aklama maddelerindeki kusurların tesirini belirlemek için dünya çapındaki kolluk kuvvetlerinden, araştırmacılardan ve kabahat mağdurlarından geri bildirim topladı. Müfettişler, mahkeme kayıtlarını, kolluk kuvvetlerinin açıklamalarını ve blok zinciri bilgilerini inceleyerek aklanan ölçüsü hesapladı.
Binance aracılığıyla kolaylaştırılan hack olayları
Saldırganların, Binance’i bilgisayar korsanlığı yaparak para aklamak için kullandığı ortaya çıktı. Bunlardan biri de, Lazarus olarak tanımlanan Kuzey Koreli bir bilgisayar korsanlığı kümesi tarafından 2020 yılında Slovakya kripto borsasının ihlalini içeriyor. Olay, 5,4 milyon dolara kadar ziyanla sonuçlandı.
Bilgisayar korsanları Argümana nazaran, Kuzey Kore’nin nükleer programını finanse etmeye yönlendirildiği bildirilen, çalınan paranın izini gizlemek için Binance’de anonim hesaplar kullandılar.
Binance ayrıyeten, Rus lisanında dünyanın en büyük darknet uyuşturucu pazarı olan Hydra’dan kara para aklamayı kolaylaştırmada da rol oynadı. Platformdaki alıcılar ve satıcılar, toplamda yaklaşık 780 milyon dolarlık kripto ödemeleri yapmak ve almak için Binance’den yararlandı.
